Nuevos antecedentes surgieron durante la formalización de los imputados en la denominada "Operación Tokio", investigación liderada por la Fiscalía de Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) que busca desarticular una compleja estructura financiera atribuida al Tren de Aragua en Chile.
La noche de este domingo, el fiscal regional coordinador ECOH, Héctor Barros, confirmó que entre los 17 imputados figura una segunda funcionaria del sistema bancario, esta vez una ejecutiva de BancoEstado, quien habría tenido participación dentro de la red investigada por delitos asociados al lavado de activos.
"Hay una imputada que es ejecutiva en BancoEstado", señaló el persecutor. Según precisó, fue la propia acusada quien entregó dicha información durante la audiencia de formalización.
La revelación se suma a la detención de un ciudadano venezolano que trabajaba como ejecutivo en una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago, quien también aparece vinculado a la investigación.
Mayor golpe contra el Tren de Aragua en Chile
Las diligencias desarrolladas por la Fiscalía y organismos especializados han sido catalogadas como uno de los mayores golpes económicos propinados a la organización criminal transnacional en territorio nacional.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la estructura investigada habría logrado lavar más de 75 mil millones de pesos entre los años 2022 y 2025, utilizando diversos mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
La investigación sostiene además que la organización logró sacar de Chile más de 84 millones de dólares provenientes de actividades criminales como narcotráfico, extorsiones y explotación sexual.
Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para 14 de los 17 imputados, considerando la gravedad de los delitos investigados y el eventual riesgo para la seguridad de la sociedad.
Otros dos involucrados quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras que una mujer de avanzada edad deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.
Todos enfrentan cargos relacionados con lavado de activos, contrabando, extorsión y asociación ilícita, en una causa que continúa sumando antecedentes sobre la operación financiera de una de las organizaciones criminales más extendidas de América Latina.
Buscan rastrear la ruta internacional del dinero
El fiscal Héctor Barros explicó que uno de los principales objetivos de la investigación apunta a identificar los mecanismos utilizados para mover recursos ilícitos fuera del país y determinar el grado de colaboración que pudo existir desde distintos sectores.