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Las diligencias se desarrollaron durante la madrugada de este martes en el marco de la denominada "Operación Tokio", instancia en la que detectives de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico) ejecutaron allanamientos simultáneos en cerca de una veintena de inmuebles ubicados en la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins.
El procedimiento culminó con múltiples detenciones y la incautación de bienes considerados estratégicos para la estructura investigada, incluyendo vehículos, propiedades, cuentas bancarias y activos virtuales.
Uno de los antecedentes más relevantes surgidos de la investigación es la detección de un presunto esquema de lavado de activos superior a los $75 mil millones. De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por el Ministerio Público, parte importante de esos recursos habría sido transferida hacia Colombia mediante mecanismos diseñados para dificultar el seguimiento de los fondos y ocultar su origen ilícito.
La magnitud de las cifras investigadas sitúa este caso entre las operaciones más relevantes que han enfrentado las autoridades chilenas en materia de persecución patrimonial contra organizaciones criminales transnacionales.
Entre las personas arrestadas aparece José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano que figura como ejecutivo del Banco Santander.
Según la hipótesis de la Fiscalía, su participación habría sido clave dentro del engranaje financiero utilizado por la organización para movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
Los antecedentes reunidos durante la investigación sostienen que habría operado durante años utilizando diversos productos financieros en distintas instituciones bancarias, permitiendo el movimiento, redistribución y eventual envío de dinero al extranjero, lo que habría contribuido a dificultar la trazabilidad de los recursos.
La eventual responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada durante las etapas judiciales posteriores. La investigación que derivó en la Operación Tokio tiene su origen en uno de los hechos policiales más impactantes registrados durante 2024.
Según los antecedentes de la causa, el trabajo investigativo comenzó tras el quíntuple homicidio ocurrido en la comuna de Lampa el 16 de junio de ese año.
En el sitio del suceso, detectives de la PDI recuperaron un teléfono celular cuyo análisis permitió abrir una nueva línea investigativa relacionada con las operaciones del Tren de Aragua en Chile.
La información contenida en el dispositivo reveló la existencia de una estructura criminal que mantenía presencia en fiestas y eventos nocturnos, donde ejercía control sobre determinados espacios y desarrollaba diversas actividades ilícitas.
Los antecedentes recopilados durante la indagatoria apuntan a que la organización habría utilizado eventos nocturnos como plataforma para la comisión de distintos delitos y para la generación de recursos económicos.
Las pesquisas establecieron que estas actividades se concentraban principalmente en entornos frecuentados por ciudadanos venezolanos residentes en Chile, donde la banda habría desplegado mecanismos de control, cobros extorsivos y otras acciones asociadas al crimen organizado.
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