La Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones concretaron uno de los mayores golpes al patrimonio del crimen organizado en Chile, tras desarticular una red vinculada al Tren de Aragua que habría lavado cerca de 75 mil millones de pesos entre los años 2022 y 2025.
El megaoperativo se desarrolló el pasado martes 2 de junio en distintas comunas de la Región Metropolitana; entre ellas Santiago, San Miguel y San Ramón, además de diversos recintos penitenciarios del país. La acción fue encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur, junto a la Brigada Investigadora de Crimen Organizado y la Brigada de Lavado de Activos de la PDI.
La investigación es liderada por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al Fiscal Jefe SAC, Milibor Bigueño, y el fiscal SAC Luis Barraza, quienes indagan una compleja estructura financiera asociada al crimen organizado transnacional.
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, la organización logró sacar desde Chile más de 84 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y la prostitución.
Para concretar el lavado de activos, la estructura habría utilizado un sofisticado modus operandi basado en el uso de testaferros, facilitadores de cuentas corrientes y sociedades de fachada, mecanismos que permitieron ocultar el origen ilícito de los recursos e insertarlos en el sistema financiero nacional.
Durante los allanamientos fueron detenidas 19 personas, mientras que 17 de ellas serán formalizadas este jueves en el Centro de Justicia de Santiago por delitos vinculados al lavado de activos y crimen organizado.
Desde la Fiscalía destacaron que esta investigación representa uno de los casos más relevantes de lavado de dinero asociados al crimen organizado detectados en Chile en los últimos años, dejando en evidencia el nivel de penetración que estas organizaciones alcanzaron en el sistema económico y financiero del país.
