Un nuevo golpe al crimen organizado se registró este martes luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a un ejecutivo de Banco Santander acusado de participar en una compleja red de lavado de activos vinculada a una estructura del Tren de Aragua que operaba en Chile.
La diligencia se realizó durante la mañana en el centro de Santiago, donde detectives allanaron dependencias de una sucursal bancaria, mientras equipos especializados de la Brigada de Cibercrimen recopilaban antecedentes y evidencia digital relacionada con la investigación.
El detenido fue identificado como José Carlos Pérez Asensio, ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones en la entidad financiera.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, el imputado habría cumplido un rol clave en la estructura financiera que permitió mover y ocultar recursos provenientes de diversas actividades ilícitas desarrolladas por una facción del Tren de Aragua.
La investigación apunta a operaciones de lavado de activos que superarían los $75 mil millones, parte de los cuales habrían sido transferidos hacia Colombia, específicamente a Bogotá.
La pista que surgió tras el quíntuple homicidio de Lampa
El caso tiene su origen en una investigación iniciada tras el quíntuple homicidio registrado en Lampa el 16 de junio de 2024. Durante las diligencias asociadas a ese crimen, la PDI logró acceder a información contenida en un teléfono celular incautado, cuyos registros permitieron identificar una red criminal que operaba bajo la modalidad de extorsión en eventos masivos y locales nocturnos.
Los antecedentes recopilados establecieron que la organización ejercía control sobre fiestas y establecimientos nocturnos, particularmente en sectores de alta actividad recreativa. De acuerdo con la investigación, los propietarios de algunos locales eran obligados a ceder parte de la administración de sus negocios a miembros de la agrupación, quienes obtenían ganancias mediante la venta de drogas, explotación sexual y otras actividades ilícitas.
Los recursos generados por estas operaciones habrían sido posteriormente canalizados a través de una estructura financiera destinada a dificultar el rastreo de los fondos y su origen.
Quién es el ejecutivo detenido
Información disponible en perfiles profesionales públicos indica que Pérez Asensio trabajaba desde 2019 como ejecutivo de recuperaciones en Banco Santander. Además, señalaba experiencia previa en el sistema financiero venezolano, desempeñándose como especialista de créditos en el Banco de Venezuela.
Los investigadores sostienen que su eventual participación habría permitido facilitar movimientos financieros asociados a la organización criminal. Sin embargo, las autoridades recalcaron que las diligencias continúan en desarrollo y que será la investigación judicial la que determine el grado de responsabilidad del imputado.
Operación Tokio: uno de los mayores casos de lavado investigados en Chile
La denominada Operación Tokio se desplegó simultáneamente en distintas regiones del país e incluyó allanamientos en domicilios, recintos penitenciarios y otras dependencias vinculadas a la organización investigada.
Hasta ahora, el operativo ha dejado cerca de una veintena de detenidos y ha permitido detectar una estructura que presuntamente obtenía recursos mediante extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, calificó el caso como uno de los mayores esquemas de lavado de activos asociados al Tren de Aragua detectados en Chile, destacando que la investigación apunta directamente al patrimonio y a la capacidad financiera de la organización criminal.
La respuesta de Banco Santander
A través de una declaración pública, Banco Santander informó que está colaborando plenamente con los requerimientos de las autoridades y reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que infrinja la ley o las normativas vigentes.
La entidad agregó que, en caso de acreditarse responsabilidades individuales, adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con sus protocolos internos y la legislación aplicable.
Asimismo, el banco señaló que no realizará comentarios adicionales sobre la investigación en curso para resguardar el debido proceso y no interferir en las diligencias que actualmente desarrolla el Ministerio Público.
