lavado de dinero

Diputada Flor Weisse respalda proyecto que endurece exigencias para barberías y que busca impedir su uso por el crimen organizado

José de Gregorio impulsa debate nacional al sugerir tope de millón para transacciones en efectivo

El economista José de Gregorio propone un límite a las transacciones en efectivo mayores a millón para combatir el lavado de dinero y promover pagos digitales, destacando que actualmente, un tercio de las transacciones en Chile son en efectivo.

Desbaratan banda dedicada a contrabando y lavado de dinero en Valparaíso

Los cuatro líderes de la agrupación quedaron en prisión preventiva y se logró incautar más de 200 millones de pesos en cigarrillos, armas, dinero en efectivo y vehículos, entre otras especies.

Fiscalía en alerta por uso de criptomonedas para ocultar patrimonio ilícito de organizaciones criminales

Equipo especial del Ministerio Público investigará movimientos de dinero a través de sistemas digitales. Ya se han detectado casos en Antofagasta y Calama.