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La Dirección Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas en contra de 25 personas involucradas en el denominado caso "relojes".
En el marco de la indagatoria, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a principios de febrero al anticuario Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived y entonces pareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic, por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios. Por medio de un comunicado dado a conocer este lunes por el SII, el mismo recordó que, inicialmente, con los antecedentes disponibles, el organismo presentó en septiembre de 2022 una denuncia contra seis personas, que luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucrados en el delito de comercio clandestino.
"A partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente", informaron. El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, destacó que "como servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables. Y lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario".
"Además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos", agregó Freyhoffer. La investigación del Servicio de Impuestos Internos se originó a partir de la información entregada por la Fiscalía Nacional, sobre la detección de una red de contrabandistas internacionales, que, con la ayuda de diversos involucrados, internaban relojes de alta gama y joyas robadas, para luego venderlas por altas sumas a clientes o intermediarios. Una de las principales intermediarias e involucradas en el caso es Estrella Dinamarca, dueña de una joyería que operaba en el centro de Santiago.
La banda recibía los relojes y las joyas, para luego buscar los compradores finales, apoyándose en prestamistas informales, entre otras personas. Estrella Dinamarca, Luis Augusto Vázquez y Tiare Carrasco, quedaron en prisión preventiva luego de su formalización tras una serie de allanamientos en febrero.
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