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La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la Policía de Investigaciones dieron cuenta de un operativo efectuado este lunes en cuatro regiones del país, el cual concluyó con nueve personas detenidas y la incautación de vehículos y otras especies, además del congelamiento de 50 productos bancarios, principalmente cuentas y depósitos a plazos.
Se trata de una investigación, iniciada en 2023, en donde se indaga a una organización criminal (clan familiar) de 10 personas, que durante los años 2021 y 2022 se dedicó a defraudar de manera reiterada al Fisco de Chile, por medio de la presentación de documentación falsa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), obteniendo de esta manera devoluciones improcedentes de impuestos.
Esta organización, que operaba desde 2021, está dirigida por el imputado Carlos Altamirano Calisto (50), contador y asesor financiero y por Luchiano Giannini Altamirano (41), primo del primero, cuya función principal era la de "reclutador", quienes armaron un esquema defraudatorio que involucró, en una primera etapa, el reclutamiento de 63 personas naturales para utilizar sus identidades y claves tributarias en la presentación de formularios falsos y, en una segunda etapa, otras 150, los que arroja un total de 213 personas naturales que fueron captadas por la agrupación para obtener devoluciones tributarias fraudulentas.
De esta forma, entre 2021 y 2022, el clan obtuvo devoluciones por montos cercanos a los 800 millones de pesos ($ 788.354.5599. Junto con ello, se estima que sus ganancias alcanzaron los $ 1.900 millones.
La agrupación les solicitaba a las personas naturales que reclutaba su RUT y Clave Única bajo el pretexto de un "negocio legal" para recuperar devoluciones que las grandes empresas supuestamente no podían aprovechar. Posteriormente, instruía a los reclutados a que, una vez recibida la devolución, les transfirieran la mayor parte del dinero a la cuenta de su empresa.
Para su cometido, esta organización compuesta al menos por 10 personas- la mayor parte de ellos familiares- hizo uso de poderes notariales supuestamente otorgados ante un notario público, para actuar a nombre de una empresa. Dicho notario, a la fecha de la certificación de la documentación, se encontraba fallecido.
Asimismo, emitieron facturas por trabajos no prestados y falsearon la información entregada ante el SII, entre otras actuaciones delictivas.
Operativo conjunto de la Fiscalía y la Brigada de Lavado de Activos (Brilac)
Con todos los antecedentes, y una vez obtenida las órdenes de detención respectiva, el lunes 18 de mayo se concretaron las citadas órdenes, logrando la detención de 9 de los 10 imputados en la presente causa -incluyendo a ambos cabecillas- y la entrada y registro a siete domicilios ubicados en la Región Metropolitana, región del Bío Bío, La Araucanía y Los Rios.
Se logró incautar abundante documentación y diversas especies, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con los recursos captados con la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos, además de una escopeta y municiones. Los inmuebles y vehículos incautados suman cerca de $ 300 millones.
Junto con ello, se logró el congelamiento de más de 50 productos bancarios, principalmente cuentas, pertenecientes a los imputados en la presente investigación.
Los imputados pasaron a control de detención durante la jornada de este martes ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde fueron formalizados por los delitos de asociación criminal; falsificación documental; obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos y lavado de activos.
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