Empresario penquista es formalizado por lavado de activos a partir de contrabando de cigarrillos

En prisión preventiva quedó un empresario penquista, tras ser formalizado por lavado de activos a partir del contrabando de cigarrillos.

La indagatoria comenzó en mayo de 2024 después que Carabineros fiscalizara un furgón en el peaje Agua Amarilla, comuna de Tomé y descubriera un cargamento de casi 18 mil cajetillas de cigarros falsificados y fue formalizado en esa ocasión por contrabando.

Con ese antecedente, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la Policía de Investigaciones de Concepción comenzó a analizar el patrimonio del imputado, quien posee un local comercial de venta de ropa en la galería Musalem, en el centro de la capital de la Región del Bío Bío, que en sus balances tributarios solamente registra pérdidas.

Además, se detectó la adquisición de tres vehículos de alta gama por un monto aproximado a los $100 millones.

Asimismo, el equipo especializado de la BRILAC comprobó que el imputado tuvo un incremento patrimonial injustificado y efectuó una serie de maniobras típicas del lavado de activos como uso de testaferros, ocultamiento de su residencia real y manejo intensivo de dinero en efectivo.

Considerando todo lo anterior, el tribunal impuso la prisión preventiva al imputado.

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