En Laja detienen a sospechoso de ser parte de organización delictual en "Operación Tributos"

por Cristian Salazar Ramírez 19 Diciembre 2023

La organización criminal es acusada de utilizar más de 100 mil facturas falsas, generando el perjuicio fiscal más grande de Chile por sobre los 240 mil millones de pesos.

Fraude al fisco / La Tribuna

En la comuna de Laja se realizó una de las 55 detenciones de los involucrados en la denominada "Operación Tributos", trabajo conjunto desarrollado por la Fiscalía de Pudahuel y detectives de la Brigada de Lavado de Activos.

Sin embargo, se desconocen mayores antecedentes de la persona que estaría involucrada en este ilícito y la manera en que era parte de la estructura delictual que habría generado enormes perjuicios al fisco.

Al cabo, la operación permitió desarticular una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales con más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, quienes venían operando de manera ilícita desde el año 2015 a la fecha.

La agrupación creó una gran red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco mediante la creación y utilización de empresas de papel para emitir de más de 100 mil facturas ideológicamente falsas por más de 3.308 contribuyentes. De esta manera, posteriormente solicitaban devoluciones indebidas de impuestos, rebajas de la carga tributaria de manera fraudulenta y la emisión de IVA falso.

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Hasta la fecha, se estima que el perjuicio alcanzó un histórico total por más de $240 mil millones de pesos, siendo - según el propio Servicio de impuestos Internos (SII) - el perjuicio al Fisco más grande en Chile.

Este sistema y forma de operar permitió a la organización generar ganancias ilícitas millonarias y reinvertirlas en diversos activos por más de $30 mil millones y utilizando diversos mecanismos y tipologías para el blanqueo de capitales, destacando la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de bienes muebles e inmuebles.

Según lo dado a conocer por las autoridades nacionales este lunes, durante el operativo se allanaron 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. En la acción se detuvo a 55 personas por asociación ilícita, delitos tributarios, delitos aduaneros y lavado de activos.

Entre las especies incautadas se encuentran más de 30 millones en efectivo, 59 mil dólares, 22 vehículos de alta gama, 343 vehículos con prohibición de enajenar, 47 inmuebles con medidas cautelares, 424 cuentas bancarias para ser congeladas, joyas, relojes, además de armamento, municiones y droga.

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FORMALIZACIONES

Este lunes se iniciaron las audiencias de formalización de cargos en contra de los líderes y colaboradores de los siete clanes que efectuaron estas operaciones, para los cuales el Ministerio Público solicitó aplicar la prisión preventiva a 26 de los 55 empresarios involucrados.

Según Cooperativa, ha trascendido que el principal acusado es José Antonio Pavez Canessa, por su rol en la administración de 16 sociedades de papel que emitieron más de 100 mil facturas falsas a otras empresas a cambio de una comisión económica.

El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Barraza, quien lleva el caso, indicó que los implicados están siendo formalizados por delitos de asociación ilícita, lavado de activos y fraude aduanero.