El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por el ministro Martín Arrau, interpuso una querella contra los 17 imputados formalizados por la Fiscalía Metropolitana Sur por su presunta participación en una compleja red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas que operan en la región.
La acción judicial se produce luego de que el pasado fin de semana el fiscal regional Héctor Barros, junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC), Milibor Bugueño, y el fiscal SAC Luis Barraza, obtuvieran la prisión preventiva para 14 de los formalizados, en el marco de la denominada "Operación Tokio".
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso ante el tribunal el sofisticado entramado financiero utilizado por la agrupación conocida como "Los Shelby", identificada como la estructura encargada de administrar y blanquear los recursos ilícitos del Tren de Aragua en Chile.
Según los antecedentes presentados, la organización logró lavar cerca de $75 mil millones provenientes de diversas actividades criminales, entre ellas extorsiones, contrabando, tráfico de drogas, trata de personas y otros mercados ilegales que permitieron sostener la expansión operativa de la banda.
Los delitos acreditados en la Operación Tokio
La Fiscalía Sur sostuvo que logró acreditar seis ilícitos durante la formalización de los imputados.
Estos corresponden a:
El megaoperativo dejó inicialmente 19 personas detenidas. Sin embargo, 17 de ellas fueron formalizadas específicamente por integrar la red dedicada al lavado de dinero, mientras que los otros dos involucrados habían sido previamente controlados por delitos flagrantes.
US$84 millones enviados fuera de Chile
Uno de los antecedentes que más impacto generó durante la audiencia fue la magnitud del flujo de dinero detectado por los investigadores.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, la célula financiera del Tren de Aragua habría sacado de Chile cerca de US$84 millones entre 2022 y 2026.
El líder de esta estructura fue identificado con los alias de "Yefri" o "El Shelby", quien, según la investigación, mantenía bajo su control los ingresos derivados principalmente de las extorsiones y el contrabando, además de recibir recursos provenientes del tráfico de drogas y la trata de personas.
Actualmente, el imputado se encuentra fuera del territorio nacional. La Fiscalía sostuvo que habría delegado funciones en distintos testaferros para constituir empresas fachada y facilitar cuentas corrientes destinadas a ocultar el origen del dinero.
En el marco de la investigación fueron congeladas 140 cuentas bancarias presuntamente utilizadas para el blanqueo de capitales.
Los persecutores sostienen que esta red operaba bajo dependencia directa de Carlos Gómez Moreno, alias "Carlos Bobby", sindicado como uno de los máximos líderes del Tren de Aragua en Sudamérica y quien actualmente permanece recluido en una cárcel de Colombia.
